WMC CONSULTORES
¿Quiénes Somos?
En WMC.SAS COLOMBIA, somos una firma de consultoría especializada en gestión de riesgos, cumplimiento normativo y soluciones tecnológicas. Con una trayectoria consolidada en la implementación de marcos regulatorios complejos, nuestro equipo de expertos en normativas de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP) está listo para brindar soluciones de vanguardia.
Somos un equipo multidisciplinario con experiencia en normativas SARLAFT, comprometidos con la seguridad, transparencia y cumplimiento de las empresas del sector transporte en Colombia.
Servicios Especializados
Soluciones a medida para tu empresa, diseñadas por expertos en cumplimiento y gestión de riesgos
Implementación SARLAFT
Consultoría especializada, diseño y ejecución del SARLAFT según la Resolución 2328. Incluye elaboración de políticas, matrices, manuales y protocolos clave. Acompañamiento técnico, capacitación y soporte post implementación.
Incluye: Diplomado virtual certificado para un oficial suplente.
Oficial de Cumplimiento Externo
Nombramiento de un profesional WMC como Oficial de Cumplimiento. Representación ante Superintendencia y UIAF, comités internos y seguimiento técnico.
Incluye: Todo el paquete del servicio de implementación + diplomado suplente.
Mediante Acuerdo Contractual
Agendar diagnósticoDiplomado SARLAFT Transporte
Acceso completo a nuestro diplomado virtual con certificación institucional. Ideal para entrenar nuevos oficiales de cumplimiento.
Beneficio: Descuento del 15% para el funcionario oficial suplente registrado.
Nuestro Equipo Técnico
Profesionales con experiencia probada en gestión de riesgos, cumplimiento normativo y tecnología
Giovanny Bohorquez Arce
Lidera la planificación y ejecución de proyectos de implementación SARLAFT en empresas de transporte.
Ver perfil completo →Armando León Gonzalez
Especialista en normativa LA/FT y diseño de sistemas de riesgo. Más de 33 años de experiencia.
Ver perfil completo →Rafael Rodriguez López
Asesoría en selección e integración tecnológica. Experto en control interno y cumplimiento.
Ver perfil completo →Contamos también con Analistas de Riesgos y Cumplimiento y Formadores y Capacitadores especializados en el sector transporte.
Academia SARLAFT
Accede a nuestros cursos especializados para el sector transporte. Aprende sobre normativas, gestión de riesgos y buenas prácticas.
Diplomado 120 horas
Con soporte de Inteligencia Artificial para la formación de Oficiales de Cumplimiento sector transporte.
Seminario Implementación
Resolución 2328/2025. Aprenda a realizar la implementación del SARLAFT en su empresa.
Preparación UIAF
Prepárese para el curso y la certificación ante la UIAF para oficial de cumplimiento.
Contáctanos
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Hablemos de tu proyecto
Estamos listos para ayudarte a implementar el SARLAFT en tu empresa y garantizar el cumplimiento normativo.